Dino determina revisão das normas da CVM em 90 dias após apontamentos sobre Banco Master
Ministro do STF exige avaliação técnica de regras da autarquia por fragilidades nos controles internos e potencial risco de lavagem de dinheiro
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Tag: lavagem de dinheiro
Prisão preventiva é decretada contra ex-procurador do Instituto Rio Metrópole após novas mensagens encontradas em celular
Marcelo Lopes da Silva, denunciado na Operação Ouroboros, teve a ordem expedida pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital
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Força Integrada IV: operação em 19 estados bloqueia mais de R$ 508 milhões e cumpre 106 prisões
Ação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado mobilizou 20 bases e realizou 173 buscas para desarticular esquemas de tráfico, armas e lavagem de dinheiro
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MPRJ denuncia oito por lavagem de dinheiro via apostas online; R$ 5,2 milhões ocultados
Acusados teriam usado empresas de apostas e sociedades de fachada para inserir recursos do jogo do bicho na economia formal
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Justiça do RJ autoriza Estado a assumir Várzea Country Clube e pousada usadas para lavagem de cerca de R$ 11 milhões
Decisão da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa atende pedido do MPRJ; posse do clube é imediata e a da pousada será feita de forma escalonada
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